Financial Intelligence Unit
Financial Intelligence Unit [faɪˈnænʃl ɪnˈtelɪdʒəns ˈjuːnɪt], Abkürzung FIU,
Zentralstelle für Verdachtsmeldungen im Bereich Geldwäsche und Terror-Finanzierung beim Bundeskriminalamt (BKA). Die FIU wurde nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center 2001 geschaffen, um Geldwäsche, organisierte Kriminalität und die Finanzierung von Terrorismus stärker zu bekämpfen. Sie hat u. a. die Aufgabe, Verdachtsmeldungen auszuwerten, statistisch zu erfassen, über Geldwäsche-Methoden zu
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