Bereits 2010 ermittelte die Münchner Staatsanwaltschaft gegen Wirecard wegen des Verdachts auf Geldwäsche – mangels Tatverdacht wurde das Ermittlungsverfahren eingestellt. Im Januar 2019 berichtete die Online-Ausgabe der Financial Times über mögliche Geldwäsche und Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen des Finanzdienstleisters. Wirecard dementierte und drohte mit rechtlichen Schritten.